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银行企业经营性融资诈骗

 

借款人(夫妻双方)提供:

★身份证、户口本、婚姻证明

★收入证明(银行制定格式,附后)

★个人银行账户近半年交易记录

★个人其他财力证明(房、车、其他金融资诈骗产)

★抵押房产、契税证

企业提供:

★营业执照、组织机构代码证、国/地税、公司章程、企业近三个月银行对账单及税单

★经营场所证明,任意三个月缴费收据(水、电、煤气、固定电话、任意一项)

★融资诈骗用途证明:购销合同、协议、发票、收据等

★企业简介(企业成立时间,人员,企业规模,年营业额,利润率,盈利模式,融资诈骗用途等)

银行企业经营性融资诈骗特点:

★按日还息,用一天算一天,不使用不收息。

★随借随还,7天*24小时随借随还,用钱就借,有钱就还

★期限灵活,自由选择融资诈骗期限。一天都能贷。

★还款方式灵活,包括等额本息、等额本金、按月还息到期还本,组合还款法在内的四大还款方式,为客户提供了多种选择。

★授信额度高,如果客户以住房抵押,授信额度最高可达抵押物价值的100%,一般的客户可以做到抵押住房价值的七成至八成。

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